本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任精密機械。

一、對外投資概述

為了拓展西南地區(qū)新能源汽車電驅(qū)動定轉(zhuǎn)子產(chǎn)品市場，山東金帝精密機械科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年7月16日召開第三屆董事會第十八次會議，2025年8月1日召開2025年第一次臨時股東大會，均審議通過了《關(guān)于對外投資設(shè)立子公司并簽訂投資合同的議案》，同意公司使用自有或自籌資金向海南金?；弁顿Y有限公司（以下簡稱“金?；邸保┰鲑Y，增資資金全部計入注冊資本，增資完成后，由金?；墼谥貞c設(shè)立子公司博源電驅(qū)動科技（重慶）有限公司（暫定名，公司名稱具體以實際注冊登記為準）精密機械。公司與重慶市璧山區(qū)人民政府簽訂《工業(yè)項目投資合同》，項目總投資不低于15億元，其中固定資產(chǎn)投資額不低于12.5億元，其他投入不低于2.5億元。項目采取“先租后建”的方式，分二期實施。一期租賃廠房，固定資產(chǎn)投資額不低于4.5億元；二期購置建設(shè)用地自建廠房，固定資產(chǎn)投入不低于8億元。具體內(nèi)容詳見公司于2025年7月17日在上海證券交易所網(wǎng)站（）。

二、本次對外投資的進展情況

（一）增資情況

近日精密機械，金?；垡淹瓿晒ど套兏怯浭掷m(xù)，并領(lǐng)取了所在地市場監(jiān)督管理局換發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》，相關(guān)登記信息如下：

公司名稱：海南金?；弁顿Y有限公司

公司類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

注冊資本：74,000萬人民幣

注冊地址：海南省海口市秀英區(qū)長濱東一街1號

經(jīng)營范圍：市場營銷策劃，市場管理服務(wù)，電子、通信與自動控制技術(shù)研究服務(wù)，工業(yè)與專業(yè)設(shè)計及其他專業(yè)技術(shù)服務(wù)，新材料技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣、技術(shù)服務(wù)，制造軸承、齒輪和傳動部件，制造軸承零配件，高速精密齒輪傳動裝置銷售精密機械。（一般經(jīng)營項目自主經(jīng)營，許可經(jīng)營項目憑相關(guān)許可證或者批準文件經(jīng)營）（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動。）

股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司直接持有金海慧100%股權(quán)精密機械。

（二）設(shè)立子公司情況

近日精密機械，公司新設(shè)立子公司已完成注冊登記手續(xù)，相關(guān)登記信息如下：

公司名稱：博源電驅(qū)動科技（重慶）有限公司

公司類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）

注冊資本：12,000萬人民幣

注冊地址：重慶市璧山區(qū)璧泉街道新立路76號8#樓

經(jīng)營范圍：許可項目：第二類醫(yī)療器械生產(chǎn)；第三類醫(yī)療器械生產(chǎn)；第三類醫(yī)療器械經(jīng)營精密機械。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準） 一般項目：新興能源技術(shù)研發(fā)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；風力發(fā)電技術(shù)服務(wù)；汽車零部件及配件制造；汽車零配件批發(fā)；汽車零配件零售；有色金屬鑄造；有色金屬合金制造；有色金屬壓延加工；高性能有色金屬及合金材料銷售；有色金屬合金銷售；新型金屬功能材料銷售；電機制造；齒輪及齒輪減、變速箱制造；齒輪及齒輪減、變速箱銷售；軸承、齒輪和傳動部件制造；軸承、齒輪和傳動部件銷售；新能源原動設(shè)備制造；新能源原動設(shè)備銷售；發(fā)電機及發(fā)電機組制造；發(fā)電機及發(fā)電機組銷售；風力發(fā)電機組及零部件銷售；塑料制品銷售；塑料制品制造；軸承制造；軸承銷售；石墨及碳素制品制造；第一類醫(yī)療器械生產(chǎn)；第一類醫(yī)療器械銷售；第二類醫(yī)療器械銷售；貨物進出口。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司通過子公司金?；鄢钟?00%股權(quán)精密機械。

（三）投資合同進展情況

截至本公告披露日，工業(yè)項目投資合同正在履行審批程序，后續(xù)相關(guān)進展公司將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的要求，及時履行信息披露義務(wù)，敬請投資者注意投資風險精密機械。

特此公告精密機械。

山東金帝精密機械科技股份有限公司董事會

2025年8月9日